যখন ক্রিপ্টো অপরাধ সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের সাথে দেখা করে

ডয়চে ব্যাংকের ডেরিভেটিভস ডেস্কে ছয় বছর ধরে ব্লকচেইন লেনদেন বিশ্লেষণ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটি জানি: সবচেয়ে চতুর ক্রিপ্টো অপরাধীরাও ভুলে যায় যে আমাদের ডিজিটাল বিশ্বেও শারীরিক সীমান্ত রয়েছে।

$১ মিলিয়নের হিস্টি যা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল

গতকাল উডল্যান্ডস চেকপয়েন্টে ২৩ বছর বয়সী এক সন্দেহভাজনের গ্রেপ্তার এটি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, স্ক্যামার মে মাস থেকে একাধিক ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে শিকারকে ১.৩ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার উত্তোলনে রাজি করিয়েছিলেন - ক্লাসিক পিগ-বুটচারিং স্ক্যাম আচরণ যেখানে শিকারদের শেষ আঘাতের আগে ধীরে ধীরে ‘মোটাতাজা’ করা হয়।

যা আমাকে প্রযুক্তিগতভাবে আকর্ষণ করেছে: ১. ব্যাংকের অ্যালগরিদম অস্বাভাবিক উত্তোলনের প্যাটার্ন চিহ্নিত করেছে ২. কর্তৃপক্ষ ফিজিক্যাল ব্যাংক শাখাগুলির মধ্যে নগদ চলাচল ট্রেস করেছে ৩. সন্দেহভাজন রুকি ভুল #১ করেছিল: DeFi প্রোটোকলের মাধ্যমে তহবিল মিশ্রিত না করে স্থল সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা

তিনটি ব্লকচেইন ফরেনসিক টেকঅ্যাওয়ে

১. অন-চেইন/অফ-চেইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট: এই কেসটি প্রমাণ করে যে স্ক্যামাররা ব্যাংকিং সিস্টেম (CCTV ফুটেজ) এবং সম্ভাব্য অন-চেইনে ট্রেস রেখে যায় ২. জিওফেন্সিং কাজ করে: সম্পূর্ণ ডিজিটাল অপরাধের মতো নয়, শারীরিক চলাচল choke points তৈরি করে ৩. মনোবিজ্ঞান প্রযুক্তিকে হারায়: আপনি যখন панике आते हैं এবং আপনার আসল নামে ফ্লাইট বুক করেন তখন কোন পরিমাণ গোপন货币 সাহায্য করে না