Коли криптозлочинність зустрічається з прикордонним контролем

Як аналітик блокчейн-транзакцій із шестирічним досвідом у Deutsche Bank, я знаю одну правду: навіть найбільш витончені криптошахраї забувають, що фізичні кордони все ще існують.

Крадіжка на $1 млн, яка закінчилася провалом

Поліція Сінгапуру затримала 23-річного підозрюваного на кордоні. Шахрай вимагав від жертви переказувати кошти протягом місяців — класична схема “вигодовування” перед остаточним обманом.

Технічні деталі:

1. Алгоритм банку виявив незвичайні перекази.
2. Влада відстежила рух готівки між відділеннями банку.
3. Злочинець зробив типову помилку — спробував втекти через кордон.

Три уроки блокчейн-форензики

1. Сліди в банківських системах та блокчейні: Шахраї залишають докази як у банках, так і в мережі.
2. Геозони працюють: Фізичний рух створює точки контролю.
3. Психологія важливіша за технології: Паніка часто видає злочинців.

Порада для слідчих: Порівнюйте дані Krypto-бірж з базами даних міграції.