جب کریپٹو کرائم بارڈر کنٹرول سے ٹکرایا

میں نے Deutsche Bank کے ڈیریویٹیوز ڈیسک پر چھ سال تک بلاک چین ٹرانزیکشنز کا تجزیہ کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ سب سے ہوشیار کریپٹو مجرم بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ڈیجیٹل دنیا میں جسمانی سرحدیں اب بھی موجود ہیں۔

$1M کی ڈکیتی جو حقیقت سے ٹکرائی

کل سنگاپور پولیس فورس نے 23 سالہ مشتبہ شخص کو وڈلینڈز چیک پوائنٹ پر گرفتار کیا۔ مشتبہ شخص نے مئی سے متعدد بینک لین دین کے ذریعے $1.3 ملین تک کی رقم نکالنے پر قائل کر لیا تھا - یہ کلاسیک ‘پگ بوچرنگ اسکیم’ تھی جہاں متاثرین کو آخری ضرب سے پہلے آہستہ آہستہ ‘موٹا’ کیا جاتا ہے۔

تکنیکی طور پر دلچسپ بات:

1. بینک کے الگورتھم نے غیر معمولی واپسی کے پیٹرن کو نشان زد کیا
2. حکام نے جسمانی بینک شاخوں کے درمیان رقم کی منتقلی کو ٹریس کیا
3. مشتبہ شخص نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ وہ زمینی سرحد کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا

تین بلاک چین فورنسکس نکات

1. آن چین/آف چین فنگر پرنٹس: اس معاملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکمر بینکنگ سسٹمز اور ممکنہ طور پر آن چین پر بھی نشانات چھوڑتے ہیں
2. جیوفنسنگ کام کرتی ہے: مکمل طور پر ڈیجیٹل جرائم کے برعکس، جسمانی حرکت چوک پوائنٹس پیدا کرتی ہے
3. نفسیات ٹیکنالوجی کو شکست دیتی ہے: جب آپ اپنے اصلی نام سے فلائٹ بک کرتے ہیں تو کوئی بھی پرائیوسی کوائن مدد نہیں کر سکتا